Rejestry rachunków bankowych + BARIS (AMLD6 2024/1640, art. 16)
Opis
Dyrektywa (UE) 2024/1640 (AMLD6) zobowiązuje każde państwo członkowskie UE do utrzymywania scentralizowanych zautomatyzowanych mechanizmów (zazwyczaj rejestrów lub systemów wyszukiwania danych), które umożliwiają szybką identyfikację osób posiadających lub kontrolujących rachunki bankowe i płatnicze, a także rozszerza te mechanizmy na rachunki papierów wartościowych, rachunki kryptoaktywów, wirtualne numery IBAN i…
Kluczowe daty
- Wejście w życie
- Stosowanie od
- Termin transpozycji
- Rozszerzenie zakresu rejestrów
- Połączenie z BARIS
Otwarte przetargi powołujące się na tę regulację
Obecnie żaden otwarty przetarg nie wymienia tej regulacji.
Wszystkie otwarte przetargiSalesDots
SalesDots monitoruje regulacje i powiązane przetargi dla Twoich klientów