Pakiet UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR 2024/1624 + AMLA 2024/1620)

16 przetargów w ciągu 18 miesięcy wymieniło tę regulację w tytule.

Opis

Pakiet UE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy łączy rozporządzenie AMLR (rozporządzenie (UE) 2024/1624), czyli bezpośrednio stosowany jednolity zbiór przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, z rozporządzeniem AMLA (rozporządzenie (UE) 2024/1620), na którego podstawie powstał nowy unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Kluczowe daty

9 lip 2024Wejście w życie
10 lip 2027Stosowanie od
10 lip 2027Stosowanie AMLR
31 gru 2027Przejęcie FIU.net przez AMLA
1 sty 2028Bezpośredni nadzór AMLA

Otwarte przetargi powołujące się na tę regulację

Włochy · Roma

20 lis 2026

OTWARTA PROCEDURA NA ZLECENIE USŁUG INFOPROVIDING W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY, REPUTACJI, DANYCH BIZNESOWYCH I BILANSU DLA GRUPY CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

PROCEDURA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USŁUG INFOPROVIDING W AMBITO ANTIRICLAGGIO, REPUTAZIONALE, DANYCH PRZEDSIĘBIORSTWA I BILANCIO W ZAKRESIE GRUPY CASA

Termin: 20 lis 20261,4 mln €

Wszystkie otwarte przetargi

SalesDots

SalesDots monitoruje regulacje i powiązane przetargi dla Twoich klientów

Biblioteka regulacji